湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事

【资料图】

关于公司第六届董事会第三十九次会议（临时）相关事项的独立意见

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》及《公司章程》等有关规章制度的规定，作为湖南南岭民用爆破器材股份有

限公司独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第三

十九次会议（临时）审议相关事项，发表独立意见如下：

  一、董事会换届事项

  公司董事会换届选举的董事提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》

等相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和

专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人同意。

  通过对付军先生、曾德坤先生、邓小英先生、宗孝磊先生、陈宏义先生、孟

建新先生、王运敏先生、郑建明先生和唐祺松先生的教育背景、工作经历和身体

状况等相关资料的认真审核，我们认为上述 9 名候选人符合上市公司董事的任职

资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公

司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。

  对上述董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。

  我们作为公司的独立董事，同意付军先生、曾德坤先生、邓小英先生、宗孝

磊先生、陈宏义先生、孟建新先生、王运敏先生、郑建明先生和唐祺松先生为公

司第七届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大

会审议。

  二、资产租赁关联交易事项

 公司为满足日常经营需要租赁南岭化工、神斧投资相关土地及或其地上附属

设施，本次交易的定价原则遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的商业原则，符

合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

 同意将《关于与湖南省南岭化工集团有限责任公司等关联方签订租赁协议暨

关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三十九次会议（临时）审议，董事会

审议时，关联董事应当回避表决。

 本次关联租赁交易经公司第六届董事会第三十九次会议（临时）审议通过。

公司本次交易参照符合《证券法》规定的评估机构对租赁资产出具的评估值确定，

交易定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议表决该关联交

易事项过程中，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关

规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

              独立董事：戴晓凤、徐莉萍、严继光

                  二〇二三年二月二十三日

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